Nesta quarta-feira (30/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Backyard, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa responsável por movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em plataformas estrangeiras, principalmente de apostas esportivas, em menos de três anos. A operação teve como foco o combate à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.
A ação foi desencadeada após meses de investigações e incluiu o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Itajaí/SC. As buscas ocorreram nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, em Santa Catarina, além de Olinda, em Pernambuco.
Além das buscas, as autoridades cumpriram ordens judiciais para a indisponibilidade de bens e valores que podem chegar a R$ 70 milhões. Parte do esquema envolvia o uso de exchanges de criptoativos e instituições de pagamentos, com o intuito de dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.
O grupo investigado operava empresas de serviços de pagamento na região litorânea de Santa Catarina, utilizando-se delas para fornecer tecnologia de pagamento a plataformas não autorizadas de apostas esportivas e praticar golpes na internet. Grande parte dos lucros era transferida para o exterior de maneira informal por meio de criptoativos, caracterizando o crime de evasão de divisas.
As investigações revelaram que, apesar da movimentação bilionária, muitas das empresas envolvidas não apresentavam sinais de funcionamento regular, sendo classificadas como empresas de fachada. Os recursos gerados com essas atividades também foram usados para lavar dinheiro de terceiros, incluindo agentes públicos e indivíduos com ligações com o tráfico de drogas.
A operação também identificou que o grupo criminoso expandiu suas atividades para o exterior, com a abertura de escritórios em países da América Latina e em Portugal. As investigações seguem para aprofundar o rastreamento dos recursos e desarticular por completo a estrutura criminosa.
Blog Ponto40
Com informações da Assecom PF
Foto divulgação
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